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发布时间：2024-07-15 12:47:34
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金融机构、非金融机构、个人和企业必须遵守了解你的客户 (KYC) 规定，以识别客户、评估风险、监控交易和报告可疑活动，从而防止金融犯罪。
哪些人/实体必须遵守 KYC 了解你的客户规定？
了解你的客户 (KYC) 法规是一系列规定，旨在防止金融犯罪，如洗钱和恐怖主义融资。以下人员/实体必须遵守 KYC 规定：
金融机构：
非金融机构：
个人和企业：
当涉及大额交易时，个人和企业可能需要提供 KYC 文件。这包括：
遵守 KYC 规定的目的是：
不遵守 KYC 规定可能会导致严重后果，包括：
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