掌握区块链浏览器使用方法可有效追踪可疑交易。首先获取可信的交易哈希，并在对应公链浏览器中验证其真实性；接着查看交易状态、确认数、区块高度及Gas费用，确认交易是否成功并识别收发地址；对于代币转账，需检查“内部交易”标签以发现真实资金流向；最后利用Arkham Intelligence等专业工具进行可视化分析，追踪多跳转移路径，识别混币行为或交易所关联，从而完整还原资金流图谱。
通过区块链浏览器追踪可疑交易，是每个链上用户都应掌握的技能。只需一个交易哈希或地址，就能揭开资金流转的真相。
Binance币安：
欧易OKX：
火币htx：
Gateio芝麻开门：
一、获取并验证交易哈希
交易哈希（TxHash）是追踪的起点，它是一笔交易在链上的唯一标识符。确保你从可信来源获取该信息，并仔细核对字符，避免因输入错误而追踪到错误的交易。
1、在你的账户或交易平台的历史记录中找到目标交易，复制完整的交易哈希值。
2、打开与该交易所在公链匹配的区块链浏览器，例如以太坊交易使用Etherscan，比特币交易使用Blockchain.com。
3、将复制的哈希值粘贴到浏览器的搜索框中并执行查询，务必确认页面显示的交易地址与你预期的一致，以防钓鱼网站误导。
二、分析交易基本状态与详情
进入交易详情页后，首要任务是确认交易的有效性和基础流向。这一步能快速判断交易是否成功以及资金的直接去向。
1、查看交易状态，如果显示“Success”或“已确认”，则说明交易已上链；若为“Pending”或“未确认”，则仍在等待网络处理。
2、记录关键参数：确认数、区块高度、时间戳和支付的Gas费用。高确认数代表更高的安全性。
3、识别From（发送方）和To（接收方）地址，特别注意接收方是否为合约地址，这可能意味着资金进入了去中心化应用或混币服务。
三、追踪资金的内部流转路径
对于USDT等代币转账，主交易的Value字段可能为0，真实的价值转移发生在内部交易（Internal Transactions）中。深入分析内部流转是追踪完整路径的关键。
1、在交易详情页查找“Internal Txns”或“内部交易”标签，点击展开查看。
2、在列表中找到与代币转账相关的记录，确认USDT或其他代币的具体转出地址和转入地址。
3、将内部交易中出现的新地址复制下来，在新的浏览器标签页中查询该地址，继续追踪其后续行为，重复此过程以绘制完整的资金流图谱。
四、利用高级工具进行可视化分析
当面对复杂的多跳转移或混币操作时，单一的区块链浏览器可能力不从心。专业的资金流分析工具可以提供更直观的关联视图。
1、将可疑的初始地址或交易哈希输入到Arkham Intelligence或MetaSleuth等平台。
2、利用这些工具的图形化界面，观察资金如何被拆分、合并或转移到不同实体。
3、关注工具自动标记的标签，如“交易所冷账户”、“混币器”或“已知黑客地址”，这些情报能极大提高溯源效率，帮助你判断资金是否已被清洗或提入中心化平台。
